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凝心聚力謀發展     眾志成城迎挑戰

2019-05-30 14:06來源:人力行政部作者:符彩燕瀏覽數:18

公司2018年年度股東大會隆重舉行


2019年5月16日9時許,一年一度的股東盛會,海南紫竹星藥業股份有限公司2018年年度股東大會在海口分公司會議室隆重舉行。出席本次會議的股東及委托代理人共3人,代表6位股東出席會議,代表公司有表決權的股份6,1246,000股,占公司股份總數的99.9935%,股東大會由董事長趙輝群女士主持。出席會議公司領導還有,公司實際控制人、董事張宏民先生、副董事長許力宏先生、監事會主席朱興量先生、以及長江證券、中審眾環、信達律師等中介機構的代表,公司部分中高級管理人員列席了會議。公司行政總監兼信披負責人王勝先生作股東大會記錄。

會上,趙輝群董事長代表公司董事會,作2018年度董事會年度工作報告。趙總全面總結了公司2018年度董事會的工作和取得的成績,并對2019年董事會的工作進行了部署。趙總指出,公司將以五年戰略規劃為統領,以新三年考核目標為指引,以完成2019年預算目標為基準,繼續推動產業鏈優化提升,尤其是加大并購力度,力爭實現對海南三葉美好制藥有限公司的控股,豐富產品線。公司將繼續強調創新、強調整合、強調落實,繼續加強思維創新、模式創新、經營管理創新,全面提升紫竹星的市場價值、品牌價值。

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會議按照議定的議程,并經過有效表決,一致通過《關于<2018年度董事會工作報告>的議案》、《關于<2018年度監事會工作報告>的議案》、《關于<2018年度財務決算報告>的議案》、《關于<2019年度財務預算報告>的議案》、《關于<2018年年度報告及年度報告摘要>的議案》、《關于2018年權益分派的議案》、審議通過《關于續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年審計機構的議案》、《關于預計2019年度日常性關聯交易的議案》、《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況的議案》、《關于公司第二屆董事會董事提名人選的議案》、《關于公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》、《關于補充確認2018年度關聯交易的議案》等12項議案。最后,形成了股東大會決議。海南信達律師事務所,對本次股東大會出具了鑒證意見。

會上,張宏民、趙輝群、許力宏、付孝仁和梁邦耀當選公司第二屆董事會董事;張宏菊當選公司第二屆監事會監事,與職工監事朱興量、符海寧組成新一屆監事會。會后,與會人員集體合影。

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當天下午,公司第二屆董事會召開了第一次會議,趙輝群當選第二屆董事會的董事長、許力宏當選副董事長。同時,重新對公司高管層進行聘任,趙輝群兼任公司總經理;聘任葉桂松和寧國興為副總經理;聘任李朝葵為公司財務負責人等。



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